Modelo Escritura Testimonio por Exhibicion de Acta de Celebracion de Asamblea General de Socios en S. de R.L.

Observacion: Esta escritura es una alternativa a la protocolizacion de acta, ya que en vez de incluir la certificacion integra de acta que en su momento expide el Secretario de la Asamblea de Socios, lo que se hace es testimoniarlo por exhibicion, ya que el Notario siendo Ministro de Fe Publica hace constar haber tenido a la vista la referida acta. 

 

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO ……………… (…).- En la ciudad de ……………, Departamento de ………………, a los ………………. días del mes de ………….. del año ……………….., siendo las ………….. horas de la ……………. (…:… AM o PM).- Ante mí, ………………, Abogado y Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero …………………. (….) y con registro notarial numero …………………………….. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al público en el Edificio ……………., Local …., ………… calle, …………avenida, Barrio …………….., de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional numero ………………,  comparece personalmente el señor: ..............................., mayor de edad, casado, agrónomo, hondureño, y de este domicilio, quien actúa en su condición de Gerente y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada “..............................., S. de R.L. de C.V.”, sociedad Mercantil constituida conforme Testimonio de Escritura Pública numero …………………. (…) en esta misma ciudad, con fecha …………… de …………………… de …………………………, ante los oficios del Notario ……………….., encontrándose inscrita bajo el numero ………………… (…) del Tomo …………….. (…) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral, documento donde se hace constar que el compareciente ostenta el cargo de Gerente General y por ende Representante Legal de la referida Sociedad Mercantil, asimismo la Certificación del Punto de Acta Numero ……………. (….), correspondiente a la sesión celebrada por la Asamblea General de Socios de la sociedad mercantil antes mencionada en el domicilio de la empresa, en esta misma ciudad, con fecha ………………… de ………………….. del ……………………., en donde se le otorgan amplias y suficientes facultades para la celebración del presente Instrumento en su calidad de ejecutor de acuerdos adoptados en la referida asamblea general de socios, Certificación que aparece extendida en legal forma por el Secretario Especifico de dicha Asamblea, designado expresamente para tal efecto en forma unánime por todos los socios que representan el Cien Por Ciento (100%) de las partes sociales suscritas y pagadas de la sociedad mercantil antes indicada; Testimonio, Notas y Certificación que Yo el Notario Doy Fe de haber tenido a la vista.- y quien asegurándome encontrase en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: UNICO: Que en ejercicio de la autorización que se le ha conferido en el Acta a que más adelante se hace referencia comparece ante el suscrito Notario a pedir que se haga testimonio por exhibición de documento la Certificación del Acta de la Asamblea General de Socios de la Sociedad mercantil denominada ………………………., S. DE R.L. DE C.V., la cual Yo el Notario procedo a TESTIMONIAR POR EXHIBICION DE DOCUMENTO la Certificación que literalmente dice: “CERTIFICACIÓN. El infrascrito Secretario de la sociedad mercantil denominada ………………….,  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (………………., S. DE R.L. DE C.V.) CERTIFICA:  El acta que literalmente dice:  “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE  SOCIOS DE LA SOCIEDAD .............................., S. DE R.L. DE C.V.; celebrada en la ciudad de …………………, Departamento de ……………….., el día …………… de ……………………. del ………………….., siendo las ………………. de la mañana, celebrada con la asistencia de los socios: ………………………….., Gerente General,  ……………………….., Secretario, …………………….. y …………………….., estando por lo tanto representado el cien por ciento del capital social: La Asamblea se desarrolló conforme a la Agenda aprobada de común acuerdo y que contiene el siguiente orden del día: 1) Verificación del Quórum y apertura de la Asamblea; 2) Cesión de Partes Sociales y  Admisión de nuevos Socios; 3) Reforma a la Escritura de Constitución y 4) Cierre de la Asamblea. PRIMERO: El señor ……………………, en su condición de Gerente General de la sociedad dice: Que estando presentes y representada la totalidad de los socios, automáticamente queda comprobado que está presente el cien por ciento de las participaciones sociales, por lo que declaro la apertura de la Asamblea. SEGUNDO: Según el punto dos de la Agenda los señores ………………………., ………………………., y ………………………. manifiestan que desean hacer cesión de su parte social a los señores: ………………………., ………………………. y ………………………., este último es representado por su madre y representante legal la señora ………………………. y para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley solicitan autorización  para hacer dicha cesión. Propuesta que fue aprobada y aceptada por unanimidad de votos presentes y representados en Asamblea puesto que se mantienen los lazos de afinidad y confianza. Por lo tanto renuncian al derecho al tanto que la Ley les confiere. Quedando así aprobada la admisión de los nuevos socios de la sociedad mercantil …………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la cual quedará integrada de la manera siguiente: ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………), ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………), ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………) y ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………). TERCERO: En virtud de la admisión de los nuevos socios, en cumplimiento de la ley, se acuerda unánimemente la nueva redacción del capital Social para que quede de la siguiente manera. REFORMA DE LA CLAUSULA …………..: CAPITAL SOCIAL.  La Clausula …………… en  adelante deberá leerse así: ……………: La sociedad se constituye con un capital máximo de ……………………… LEMPIRAS (L ………………) y un capital mínimo de ……………………… LEMPIRAS (L ………………), totalmente pagado y suscrito de la forma siguiente: El señor ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….), ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….), ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….) y ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….), Quedando aprobada por unanimidad la reforma del capital social.  Se faculta expresamente  al señor ……………………. en su condición de Gerente General de la ……………………., S. DE R.L. DE C.V.: a) Acuda ante Notario Público a protocolizar esta Acta, formalizar la Reformas adoptadas en esta misma asamblea, para que los acuerdos tomados entren en vigencia inmediata y su respectivo Registro, b) Realice las publicaciones de Ley y obtenga su Inscripción en el Registro correspondiente.- CUARTO: Finalmente, se leyó y aprobó el Acta  de manera  que  los Acuerdos aquí tomados surtan efectos inmediatamente. No habiendo más que tratar, el Gerente que preside la asamblea de general de socios dio clausura la Asamblea General de Socios de ……………………., S. DE R.L. de C.V.,  siendo las …………… de la tarde. Firma. ……………………, GERENTE GENERAL y Firma. ……………………, SECRETARIO.- …………………., Departamento de ………………….., ………….. de ………………… del …………………”. Extendida en la Ciudad de …………………., Departamento de ………………….., el día ………….. de ………………… del …………………. Firma. ……………………. Secretario”.  Yo el infrascrito Notario Doy Fe de haber tenido a la vista el acta anteriormente protocolizada.- Así lo dice y otorga el compareciente y quien enterado del derecho que la Ley le concede para leer por si este instrumento, por su acuerdo le di lectura integra, en cuyo contenido se ratifica y firma y estampa la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- .- Y yo El Notario advertí al compareciente lo relativo a los tramites de Inscripción de esta escritura en el Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral a fin de que surta todo los efectos legales.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante, Doy Fe, asi como de haber tenido a la vista los documentos: a) Certificación del Acta de la asamblea General de Socios, en donde aparece que el requirente …………………….., suficientemente facultado para este acto.- b) Documentos personales del requirente, Tarjeta de Identidad numero ……………………. y Registro Tributario Nacinal Número ……………………..- DOY FE .- (firma y Huella Digital) ………………………..-  Firma y Sello Notarial: ……………………..  

Y a requerimiento del compareciente señor ………………………….., quien actúa en su condición de Gerente General de la Sociedad …………………………., S. DE R.L. DE C.V., libro, firmo y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, sin timbres de contratacion en virtud del articulo 141 de la Ley de Propiedad, con los otros timbres debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el numero preinserto de mi protocolo corriente que llevo en el presente año donde anote este libramiento.