ACTA NUMERO UNO (1)
En la ciudad
de San Pedro Sula, Cortes, el día ………………….
(….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas
de la sociedad mercantil .................................................,
S.A. DE C.V.,
en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por
unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se
convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ………………………..
quien posee y es titular de las …………………….
ACCIONES con un valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de
……………………. (L …………………), en virtud que
los Ex Accionistas ………………………………., ………………………………., ………………………………. Y ………………………………., en su
oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como
secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó
que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la
sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea,
y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la
palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la
agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En consecuencia se procede de la siguiente
manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas
los señores ………………………………. y
………………………………., quedando unánimemente
admitidos, para lo cual los socios fundadores renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA
DE ACCIONES: El señor ……………………………….
presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones
con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la
participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a
favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….)
acciones al señor ……………………………….,
y al señor ……………………………….
endosa y transfiere ………………………………. (…)
ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera:
………………………………. con ………………………………. (….)
ACCIONES, ……………………………….
con ………………………………. (…)
ACCIONES, y el señor ……………………………….
con ………………………………. (…)
acciones, haciendo un total de ………………………………. (….)
ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente
a ………………………………. (L …………………)
que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El
accionista ……………………………….,
mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil ..................................................,
incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………) a ……………………………….,
(L ……………..) representado por ……………………………….
(……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El
capital mínimo queda en …………………………… (L ……………),
representados por …………………….. (…..)
ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado.
El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………)
valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y
demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO
DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial
de los acuerdos al señor ……………………………….,
para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación
del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE
DE LA SESIÓN.- No
habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo
las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los
accionistas presentes.
…………………………………
SOCIO
A
…………………………………
SOCIO
B
…………………………………
SOCIO C
En Hoja separada, imprimir el siguiente documento, el cual unicamente sera firmado por el Secretario del Consejo de Administracion, si actuo como secretario de la asamblea, o por el secretario que haya sido electo durante la celebracion de la asamblea, que recibe el nombre de Secretario Especifico.
CERTIFICACION INTEGRA DE ACTA NUMERO UNO (1)
El infrascrito
Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
mercantil .................................................,
S.A. DE C.V., certifica el acta de la sesión así: “ACTA
NUMERO UNO (1).- En
la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas
de la sociedad mercantil .................................................,
S.A. DE C.V.,
en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por
unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se
convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ………………………..
quien posee y es titular de las …………………….
ACCIONES con un valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de
……………………. (L …………………), en virtud que
los Ex Accionistas ………………………………., ………………………………., ………………………………. Y ………………………………., en su
oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como
secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó
que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la
sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la
asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole
la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que
la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En consecuencia se procede de la siguiente
manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas
los señores ………………………………. y
………………………………., quedando unánimemente
admitidos, para lo cual los socios fundadores renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA
DE ACCIONES: El señor ……………………………….
presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones
con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la
participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a
favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….)
acciones al señor ……………………………….,
y al señor ……………………………….
endosa y transfiere ………………………………. (…)
ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente
manera: ……………………………….
con ………………………………. (….)
ACCIONES, ……………………………….
con ………………………………. (…)
ACCIONES, y el señor ……………………………….
con ………………………………. (…)
acciones, haciendo un total de ………………………………. (….)
ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente
a ………………………………. (L …………………)
que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El
accionista ……………………………….,
mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil ..................................................,
incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………) a ……………………………….,
(L ……………..) representado por ……………………………….
(……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El
capital mínimo queda en …………………………… (L ……………),
representados por …………………….. (…..)
ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado.
El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………)
valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y
demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO
DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial
de los acuerdos al señor ……………………………….,
para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación
del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE
DE LA SESIÓN.- No
habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo
las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los
accionistas presentes. (Firmas) …………………...- …………………...- …………………..”.- Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de
Cortes, a los …………………… (..) de ………………….. del año ………………. (….).
…………………………………
Secretario
Asamblea General
Extraordinária de Accionistas
……………………………………………, S.A. DE C.V.
MODELO PROTOCOLIZACION DE LA CERTIFICACION DEL
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
INSTRUMENTO NÚMERO ……………………….. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, a los ……………………………. (..) días
del mes de ……………………. del año …………………. (….), a las Cuatro y treinta minutos de
la tarde (4:30 p.m).- Ante mí. …………………………., Notario, casado, hondureño y del domicilio de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en tránsito por esta ciudad, con
oficina profesional situada en …………………………………., en la ciudad de Tegucigalpa,
M.D.C.; inscrito
en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número un ………………… (….) e inscrito
en el Registro de la Corte Suprema de Justicia bajo el número ……………………… (….) y
con Registro Tributario Nacional Número …………………….; comparece el señor…………………., mayor de edad, empresario, casado,
hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial
Acuerdos de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil denominada ………………………………….,
S.A. DE C.V., de
este domicilio, constituida en la ciudad de Pedro Sula, Cortes, mediante
Instrumento Público Número ………………….. (….) de fecha ……………………. (….) de …………………..
del año ……………………………. (……) ante los oficios del Notario …………………………., e inscrita
bajo asiento número ……………………………. (..) del tomo ……………………………. (..)del
Libro de Registro de Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, Cortes y con
Matricula Numero …………………………….. (……..) asiento …………….. (…) de la Cámara
de Comercio e Industrias de Cortes, Centro Asociado al Instituto de la
Propiedad, Acredita su representación mediante el acuerdo numero ……………. (….) Del Acta
Numero ………………… (….) de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Mercantil ………………………………….,
S.A. DE C.V., celebrada el ……………………. (…) de ……………………. del año ……………………….,
con facultades
suficientes para celebrar este acto, documentos que Yo el Notario doy fe de
haber tenido a la vista, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus
derechos civiles, libre y espontáneamente declara: PRIMERO:
Que por este acto y mediante esta Escritura
Pública, requiere al suscrito Notario para que Protocolice por
exhibición la Certificación Integra del ACTA NUMERO UNO (1) DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ………………………………….,
S.A. DE C.V.; En
consecuencia el suscrito Notario Protocoliza y da Fe de haber tenido a la vista
la Certificación Integra del Acta que literalmente dice: “CERTIFICACION
INTEGRA DE ACTA NUMERO UNO (1).- El infrascrito
Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
mercantil .................................................,
S.A. DE C.V., certifica el acta de la sesión así: “ACTA
NUMERO UNO (1).- En
la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas
de la sociedad mercantil .................................................,
S.A. DE C.V.,
en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por
unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se
convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ………………………..
quien posee y es titular de las …………………….
ACCIONES con un valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de
……………………. (L …………………), en virtud que
los Ex Accionistas ………………………………., ………………………………., ………………………………. Y ………………………………., en su
oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN
LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como
secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó
que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la
sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la
asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole
la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que
la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En consecuencia se procede de la siguiente
manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas
los señores ………………………………. y
………………………………., quedando unánimemente
admitidos; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA
DE ACCIONES: El señor ……………………………….
presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones
con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la
participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a
favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….)
acciones al señor ……………………………….,
y al señor ……………………………….
endosa y transfiere ………………………………. (…)
ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente
manera: ……………………………….
con ………………………………. (….)
ACCIONES, ……………………………….
con ………………………………. (…)
ACCIONES, y el señor ……………………………….
con ………………………………. (…)
acciones, haciendo un total de ………………………………. (….)
ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente
a ………………………………. (L …………………)
que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El
accionista ……………………………….,
mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil ..................................................,
incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………) a ……………………………….,
(L ……………..) representado por ……………………………….
(……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El
capital mínimo queda en …………………………… (L ……………),
representados por …………………….. (…..)
ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado.
El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………)
valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y
demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO
DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial
de los acuerdos al señor ……………………………….,
para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación
del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE
DE LA SESIÓN.- No
habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo
las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los
accionistas presentes. (Firmas) …………………...- …………………...- …………………..”.- Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de
Cortes, a los …………………… (..) de ………………….. del año ………………. (….)..- Firma ……………………….. Secretario. Asamblea General Extraordinária de Accionistas.
..........................................,
S.A. DE C.V.”.- Así paso ante
el suscrito Notario que da fe. Y enterado el requirente del derecho que tiene
para leer por si este Instrumento, por su acuerdo procedí a darle lectura
integra, cuyo contenido ratifica, firma y coloca su huella digital del dedo
índice derecho, de todo lo cual del conocimiento, estado civil, profesión,
vecindad del compareciente. Así como de haber tenido a la vista la tarjeta de
identidad y Registro Tributario Nacional: …………………..; ……………………; DOY FE.-
MODELO ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS POR
AUMENTO DE CAPITA SOCIAL
INSTRUMENTO NÚMERO ……………………….. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento
de Cortés, a los ……………………………. (..) días
del mes de ……………………. del año …………………. (….), a las Cuatro y treinta minutos de
la tarde (4:30 p.m).- Ante mí. …………………………., Notario, casado, hondureño y del domicilio de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en tránsito por esta ciudad, con
oficina profesional situada en …………………………………., en la ciudad de Tegucigalpa,
M.D.C.; inscrito
en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número un ………………… (….) e inscrito
en el Registro de la Corte Suprema de Justicia bajo el número ……………………… (….) y
con Registro Tributario Nacional Número …………………….; comparece el señor…………………., mayor de edad, empresario, casado,
hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial
Acuerdos de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil denominada ………………………………….,
S.A. DE C.V., de este domicilio,
constituida en la ciudad de Pedro Sula, Cortes, mediante Instrumento Público
Número ………………….. (….) de fecha ……………………. (….) de ………………….. del año …………………………….
(……) ante los oficios del Notario …………………………., e inscrita bajo asiento número …………………………….
(..) del tomo ……………………………. (..)del Libro de Registro de Comerciantes
Sociales de San Pedro Sula, Cortes y con Matricula Numero …………………………….. (……..)
asiento …………….. (…) de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, Centro
Asociado al Instituto de la Propiedad, Acredita
su representación mediante el acuerdo numero ……………. (….) Del Acta
Numero ………………… (….) de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Mercantil ………………………………….,
S.A. DE C.V., celebrada el ……………………. (…) de ……………………. del año ……………………….,
con facultades
suficientes para celebrar este acto, documentos que Yo el Notario doy fe de
haber tenido a la vista, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus
derechos civiles, libre y espontáneamente declara: PRIMERO:
El señor ……………………………, en su condición antes indicada manifiesta que la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada y mandante,
la Sociedad Mercantil denominada “……………………………, S.A. DE C.V.”, de este
domicilio, celebrada en esta ciudad el día …………….. del mes de …………………..
del ……………………., en el domicilio de la empresa, lo designó
para que concurra ante Notario a hacer las Reformas o Modificaciones de la
Escritura Constitutiva de la sociedad Mercantil antes referida, que en cumplimiento a esa resolución viene a
reformar las CLAUSULAS QUINTA, SEXTA y SEPTIMA de la Escritura Constitutiva de la
referida sociedad, las que quedaran modificadas de la siguiente manera: “QUINTO: El capital social máximo
autorizado es de …………………………… (L …………………) y se fija como capital mínimo
la suma de …………………………… (L …………………). El capital social máximo autorizado
estará representado por …………………. (……) acciones ordinarias nominativas
con valor nominal cada una de CIEN LEMPIRAS (L 100.00), transferibles
por endoso e inscripción en el libro de accionistas que llevara la sociedad;
las acciones no podrán ser convertidas al portador y se firmaran por las
personas que indiquen los estatutos.-“; “SEXTO: Las mil
quinientas (1,500) acciones que representan el capital mínimo suscrito están
distribuidas de acuerdo a la siguiente proporción: Don ……………………………….
con ……………………… (….) ACCIONES que
equivalen a …………………………… (L …………………); …………………………..
con ……………………… (….) ACCIONES que
equivalen a …………………………… (L …………………),
y el señor ………………………….. con ……………………… (….)
ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………).”,
“SEPTIMO: …..a) Los ……………………….. (L ………………) representados por …………………… (……..)
acciones de tesorería que se emitirán sin titular y se guardaran por la
sociedad hasta que entren en circulación; b)….”.- SEGUNDO: El señor ……………………….., en su
condición indicada, continua manifestando: Que en ejercicio de las facultades
que le fueron delegadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de su representada, por este acto y por medio del presente instrumento viene a REFORMAR como en efecto declara REFORMADA la Escritura Constitutiva de la Sociedad Mercantil “…………………………………, S.A. DE C.V.”, de este
domicilio, en la forma y términos que se consignan en la Cláusula PRIMERA de este Instrumento de Escritura Pública; sujetando la vigencia de la
misma a la Escritura Constitutiva, modificaciones aquí introducidas y
supletoriamente a las resoluciones del Consejo de Administración, Asambleas de
Accionistas, Código de Comercio y Leyes Mercantiles aplicables.- Así lo dice y
otorga, y quien enterado del derecho que la ley le concede para leer por si
este instrumento por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido
ratifica el compareciente en su condición indicada y firma, quien estampa
además al lado de su respectiva firma la huella digital del dedo índice de su
mano derecha.- Y yo El Notario advertí lo relativo a los Tramites de Publicidad
y demás de este Instrumento, previos a su inscripción en el Registro Público de Comercio de esta sección
registral, y de las sanciones por la omisión de dicho registro.- De todo lo
cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y
vecindad del compareciente. Así como de haber
tenido a la vista la tarjeta de identidad y Registro Tributario Nacional: ……………………….;
……………………; DOY FE.-
Finalmente, el notario autorizante extendera a los interesados los respectivos testimonios de escritura publica.
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