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martes, 19 de noviembre de 2013

Expediente Celebracion Asamblea de Socios Accionistas por Admision de nuevos Socios y Aumento de Capital Social

ACTA NUMERO UNO (1)
En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ……………………….. quien posee y es titular de las ……………………. ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de ……………………. (L …………………), en virtud que los Ex Accionistas ………………………………., ……………………………….,  ………………………………. Y ………………………………., en su oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.-  En consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los señores ………………………………. y ………………………………., quedando unánimemente admitidos, para lo cual los socios fundadores renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El señor ………………………………. presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….) acciones al señor ………………………………., y al señor ………………………………. endosa y transfiere ………………………………. (…) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera: ………………………………. con ………………………………. (….) ACCIONES, ………………………………. con ………………………………. (…) ACCIONES, y el señor ………………………………. con ………………………………. (…) acciones, haciendo un total de ………………………………. (….) ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente a ………………………………. (L …………………) que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El accionista ………………………………., mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil .................................................., incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………)  a ………………………………., (L ……………..) representado por ………………………………. (……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El capital mínimo queda en …………………………… (L ……………), representados por …………………….. (…..) ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial de los acuerdos al señor ………………………………., para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes.


…………………………………
SOCIO A
 
…………………………………
SOCIO B
…………………………………
SOCIO C
 

En Hoja separada, imprimir el siguiente documento, el cual unicamente sera firmado por el Secretario del Consejo de Administracion, si actuo como secretario de la asamblea, o por el secretario que haya sido electo durante la celebracion de la asamblea, que recibe el nombre de Secretario Especifico.
 
 
CERTIFICACION INTEGRA DE ACTA NUMERO UNO (1)

El infrascrito Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., certifica el acta de la sesión así: “ACTA NUMERO UNO (1).- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ……………………….. quien posee y es titular de las ……………………. ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de ……………………. (L …………………), en virtud que los Ex Accionistas ………………………………., ……………………………….,  ………………………………. Y ………………………………., en su oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.-  En consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los señores ………………………………. y ………………………………., quedando unánimemente admitidos, para lo cual los socios fundadores renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El señor ………………………………. presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….) acciones al señor ………………………………., y al señor ………………………………. endosa y transfiere ………………………………. (…) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera: ………………………………. con ………………………………. (….) ACCIONES, ………………………………. con ………………………………. (…) ACCIONES, y el señor ………………………………. con ………………………………. (…) acciones, haciendo un total de ………………………………. (….) ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente a ………………………………. (L …………………) que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El accionista ………………………………., mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil .................................................., incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………)  a ………………………………., (L ……………..) representado por ………………………………. (……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El capital mínimo queda en …………………………… (L ……………), representados por …………………….. (…..) ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial de los acuerdos al señor ………………………………., para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes. (Firmas) …………………...- …………………...- …………………..”.- Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los …………………… (..) de ………………….. del año ………………. (….).

 
…………………………………

Secretario

Asamblea General Extraordinária de Accionistas

……………………………………………, S.A. DE C.V.

 

 
El notario imprimira en papel sellado especial notarial los siguientes documentos.

MODELO PROTOCOLIZACION DE LA CERTIFICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS

INSTRUMENTO NÚMERO ……………………….. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés,  a los ……………………………. (..) días del mes de ……………………. del año …………………. (….), a las Cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m).- Ante mí. …………………………., Notario, casado, hondureño y del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en tránsito por esta ciudad, con oficina profesional situada en …………………………………., en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número un ………………… (….) e inscrito en el Registro de la Corte Suprema de Justicia bajo el número ……………………… (….) y con Registro Tributario Nacional Número …………………….; comparece el señor…………………., mayor de edad, empresario, casado, hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial Acuerdos de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil denominada …………………………………., S.A. DE C.V., de este domicilio, constituida en la ciudad de Pedro Sula, Cortes, mediante Instrumento Público Número ………………….. (….) de fecha ……………………. (….) de ………………….. del año ……………………………. (……) ante los oficios del Notario …………………………., e inscrita bajo asiento número ……………………………. (..) del tomo ……………………………. (..)del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, Cortes y con Matricula Numero …………………………….. (……..) asiento …………….. (…) de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, Acredita su  representación mediante el acuerdo numero ……………. (….) Del Acta Numero ………………… (….) de la  Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil …………………………………., S.A. DE C.V., celebrada el ……………………. (…) de ……………………. del año ………………………., con facultades suficientes para celebrar este acto, documentos que Yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declara: PRIMERO: Que por este acto y mediante esta Escritura  Pública, requiere al suscrito Notario para que Protocolice por exhibición la Certificación Integra del ACTA NUMERO UNO (1) DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL …………………………………., S.A. DE C.V.; En consecuencia el suscrito Notario Protocoliza y da Fe de haber tenido a la vista la Certificación Integra del Acta que literalmente dice: “CERTIFICACION INTEGRA DE ACTA NUMERO UNO (1).- El infrascrito Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., certifica el acta de la sesión así: “ACTA NUMERO UNO (1).- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ……………………….. quien posee y es titular de las ……………………. ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de ……………………. (L …………………), en virtud que los Ex Accionistas ………………………………., ……………………………….,  ………………………………. Y ………………………………., en su oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.-  En consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los señores ………………………………. y ………………………………., quedando unánimemente admitidos; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El señor ………………………………. presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….) acciones al señor ………………………………., y al señor ………………………………. endosa y transfiere ………………………………. (…) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera: ………………………………. con ………………………………. (….) ACCIONES, ………………………………. con ………………………………. (…) ACCIONES, y el señor ………………………………. con ………………………………. (…) acciones, haciendo un total de ………………………………. (….) ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente a ………………………………. (L …………………) que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El accionista ………………………………., mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil .................................................., incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………)  a ………………………………., (L ……………..) representado por ………………………………. (……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El capital mínimo queda en …………………………… (L ……………), representados por …………………….. (…..) ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial de los acuerdos al señor ………………………………., para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes. (Firmas) …………………...- …………………...- …………………..”.- Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los …………………… (..) de ………………….. del año ………………. (….)..- Firma ……………………….. Secretario. Asamblea General Extraordinária de Accionistas. .........................................., S.A. DE C.V.”.- Así paso ante el suscrito Notario que da fe. Y enterado el requirente del derecho que tiene para leer por si este Instrumento, por su acuerdo procedí a darle lectura integra, cuyo contenido ratifica, firma y coloca su huella digital del dedo índice derecho, de todo lo cual del conocimiento, estado civil, profesión, vecindad del compareciente. Así como de haber tenido a la vista la tarjeta de identidad y Registro Tributario Nacional: …………………..; ……………………; DOY FE.-

 

 

MODELO ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS POR AUMENTO DE CAPITA SOCIAL

INSTRUMENTO NÚMERO ……………………….. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés,  a los ……………………………. (..) días del mes de ……………………. del año …………………. (….), a las Cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m).- Ante mí. …………………………., Notario, casado, hondureño y del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en tránsito por esta ciudad, con oficina profesional situada en …………………………………., en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número un ………………… (….) e inscrito en el Registro de la Corte Suprema de Justicia bajo el número ……………………… (….) y con Registro Tributario Nacional Número …………………….; comparece el señor…………………., mayor de edad, empresario, casado, hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial Acuerdos de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil denominada …………………………………., S.A. DE C.V., de este domicilio, constituida en la ciudad de Pedro Sula, Cortes, mediante Instrumento Público Número ………………….. (….) de fecha ……………………. (….) de ………………….. del año ……………………………. (……) ante los oficios del Notario …………………………., e inscrita bajo asiento número ……………………………. (..) del tomo ……………………………. (..)del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, Cortes y con Matricula Numero …………………………….. (……..) asiento …………….. (…) de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, Acredita su  representación mediante el acuerdo numero ……………. (….) Del Acta Numero ………………… (….) de la  Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil …………………………………., S.A. DE C.V., celebrada el ……………………. (…) de ……………………. del año ………………………., con facultades suficientes para celebrar este acto, documentos que Yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declara: PRIMERO: El señor ……………………………, en su condición antes indicada manifiesta que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada y mandante, la Sociedad Mercantil denominada ……………………………, S.A. DE C.V., de este domicilio, celebrada en esta ciudad el día …………….. del mes de ………………….. del ……………………., en el domicilio de la empresa, lo designó para que concurra ante Notario a hacer las Reformas o Modificaciones de la Escritura Constitutiva de la sociedad Mercantil antes referida, que en cumplimiento a esa resolución viene a reformar las CLAUSULAS QUINTA, SEXTA y SEPTIMA de la Escritura Constitutiva de la referida sociedad, las que quedaran modificadas de la siguiente manera:QUINTO: El capital social máximo autorizado es de …………………………… (L …………………) y se fija como capital mínimo la suma de …………………………… (L …………………). El capital social máximo autorizado estará representado por …………………. (……) acciones ordinarias nominativas con valor nominal cada una de CIEN LEMPIRAS (L 100.00), transferibles por endoso e inscripción en el libro de accionistas que llevara la sociedad; las acciones no podrán ser convertidas al portador y se firmaran por las personas que indiquen los estatutos.-“; “SEXTO: Las mil quinientas (1,500) acciones que representan el capital mínimo suscrito están distribuidas de acuerdo a la siguiente proporción: Don ………………………………. con ……………………… (….) ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………); ………………………….. con ……………………… (….) ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………), y el señor ………………………….. con ……………………… (….) ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………).”, “SEPTIMO: …..a) Los ……………………….. (L ………………) representados por …………………… (……..) acciones de tesorería que se emitirán sin titular y se guardaran por la sociedad hasta que entren en circulación; b)….”.- SEGUNDO: El señor ……………………….., en su condición indicada, continua manifestando: Que en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada, por este acto y por medio del presente instrumento viene a REFORMAR como en efecto declara REFORMADA la Escritura Constitutiva de la Sociedad Mercantil “…………………………………, S.A. DE C.V., de este domicilio, en la forma y términos que se consignan en la Cláusula PRIMERA de este Instrumento de Escritura Pública; sujetando la vigencia de la misma a la Escritura Constitutiva, modificaciones aquí introducidas y supletoriamente a las resoluciones del Consejo de Administración, Asambleas de Accionistas, Código de Comercio y Leyes Mercantiles aplicables.- Así lo dice y otorga, y quien enterado del derecho que la ley le concede para leer por si este instrumento por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifica el compareciente en su condición indicada y firma, quien estampa además al lado de su respectiva firma la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- Y yo El Notario advertí lo relativo a los Tramites de Publicidad y demás de este Instrumento, previos a su inscripción en el Registro Público de Comercio de esta sección registral, y de las sanciones por la omisión de dicho registro.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y vecindad del compareciente. Así como de haber tenido a la vista la tarjeta de identidad y Registro Tributario Nacional: ……………………….; ……………………; DOY FE.-
 
Finalmente, el notario autorizante extendera a los interesados los respectivos testimonios de escritura publica.